Un homme du Tennessee plaide coupable à un plan d'assurance massif de Ponzi

Un homme du Tennessee a plaidé coupable d'avoir orchestré une escroquerie d'assurance de plusieurs millions de dollars qui a fait des milliers de victimes à travers le pays.

Bart Sidney Posey Sr., 50 ans, est l'ancien propriétaire des sociétés Tennessee American Trade Association (ATA) et Smart Data Solutions (SDS). Selon Don Cochran, avocat américain du Middle District of Tennessee, entre 2008 et 2010, Posey et ses co-conspirateurs se sont livrés à une escroquerie de grande envergure visant les consommateurs à la recherche d'une assurance santé.

Comment se comportent vos courtiers grossistes et vos AGA? Participez à notre sondage des producteurs sur les grossistes!

Par le biais de l'ATA et du SDS, Posey a vendu et fait vendre des produits d'assurance santé bidon, selon le bureau du procureur des États-Unis. Posey a admis dans son plaidoyer pour refuser des réclamations légitimes d'assurance santé, vendre un produit d'assurance qui n'était pas soutenu par un souscripteur légitime, et détournant des millions de dollars en primes d'assurance payées par ses clients.

Selon les procureurs, Posey a utilisé les primes des clients pour acheter, entre autres, une moto Harley Davidson, une voiture de sport et des billets de football. Il a également utilisé l'argent des clients pour rembourser une hypothèque personnelle de 500 000 $.

"Posey a opéré ses entreprises comme un système de Ponzi - rembourser certaines réclamations d'assurance avec de nouvelles primes pour créer l'apparence d'une compagnie d'assurance légitime et pour maintenir le régime", a déclaré le Bureau du procureur des États-Unis. "Posey a admis que certaines de ses victimes avaient des conditions préexistantes et ont été bloquées avec des milliers de dollars de factures médicales impayées en raison de sa fraude."

Posey risque jusqu'à 30 ans de prison. Il a également accepté de perdre plus de 6 millions de dollars. Il sera condamné en avril.
Share:
 
DMCA.com Protection Status actualites-assurance allianz allianz-assurance assurance-allianz assurance-asie assurance-auto assurance-auto-2019 assurance-automobile assurance-aviva assurance-britannique assurance-canada assurance-chine assurance-chubb assurance-coree assurance-etats-unis assurance-habitation assurance-inde assurance-japon assurance-limousin assurance-lloyd assurance-lloyds assurance-maladie assurance-moto assurance-nouvelle-zelande assurance-retraite assurance-royaume-uni assurance-sante assurance-scooter assurance-usa assurance-vie Assurance Voiture Assurance-voyage assurances-aig-france assureur asurance-axa auto-assurance axa axa-asurance banque brexit brexit-france canada-assurance chubb chubb-assurance chubb-france courtiers courtiers-assurance cyber-assurance dernieres-actualites droit-assurances emploi entreprise entreprises finance finance-assurance financement financier financiere financierement financieres france fraude-assurance immobilier insurtech investissement investit lloyd lloyd-assurance lloyds lloyds-assurance pret-de-credit prudential-assurance reassurance retraite royaume-uni sante-france societe soins-medicaux voiture voitures zurich-assurance économie