Un autre PDG d'une banque nordique tombe sous le scandale du blanchiment d'argent

Le directeur de l'une des plus grandes banques suédoises a été limogé jeudi à la suite d'allégations selon lesquelles la banque serait liée à un scandale massif de blanchiment de capitaux dans les pays baltes.

banque nordique tombe sous le scandale

Le directeur de l'une des plus grandes banques suédoises a été limogé jeudi à la suite d'allégations selon lesquelles la banque serait liée à un scandale massif de blanchiment de capitaux dans les pays baltes. C’est le deuxième chef de la direction d’une banque nordique à faire l’objet d’un scandale en quatre mois.

Le président de Swedbank, Lars Idermark, a déclaré que la PDG, Birgitte Bonnesen, avait été limogée par le conseil d'administration après que "les événements survenus ces derniers jours aient créé une pression énorme pour la banque". Le directeur financier, Anders Karlsson, a été nommé directeur général par intérim.

La décision a été prise un jour après la perquisition de l’autorité suédoise chargée de la lutte contre la criminalité économique au siège des banques près de Stockholm. Les procureurs recherchent si 15 des actionnaires les plus importants de Swedbank ont ​​reçu illégalement des informations sur le lien de la banque avec le scandale du blanchiment d'argent avant que l'affaire soit rendue publique par un reportage de la télévision suédoise le mois dernier.

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Les autorités des États-Unis, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie enquêtent également sur Swedbank sur les prétendus flux d'argent sale.

La bourse de Stockholm a suspendu les opérations sur les actions de Swedbank jusqu'à nouvel ordre.

Bonnesen est le deuxième plus haut dirigeant à tomber dans des affaires de blanchiment d'argent impliquant des banques scandinaves et leurs succursales dans les pays baltes.

En décembre, le directeur général de Danske Bank, Thomas Borgen, a démissionné après qu'une enquête interne ait révélé que quelque 200 milliards d'euros (225 milliards de dollars) transitant par la filiale estonienne de la banque de 2007 à 2015 étaient suspects. Selon certaines informations, une partie des flux financiers proviendrait de membres de la famille du président russe Vladimir Poutine.

Les conclusions ont poussé le régulateur financier danois à rouvrir une enquête et les procureurs danois ont ouvert une enquête pénale.

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La télévision suédoise a annoncé le mois dernier que les clients de Swedbank avaient été en mesure de canaliser au moins 40 milliards de couronnes suédoises (4,3 milliards de dollars) entre Swedbank et la division estonienne de Danske Bank.

Swedbank est entrée sur le marché bancaire balte en 2005 grâce à l’acquisition de la société est située en Estonie AS Hansapank, une banque de commerce et de détail créée en 1992 et opérant également en Lettonie, en Lituanie et en Russie sous la marque Hansabank.

Juste avant la transaction avec Swedbank, Hansapank a acquis en 2005 la OAO Kvest Bank, basée à Moscou.

Outre le SEB Bank - un autre groupe bancaire suédois -, Swedbank reste l'une des deux principales banques commerciales des pays baltes, avec une part de marché de 25 à 35% des dépôts et des crédits dans chaque pays.

À son apogée il y a quelques années, plus de 90% du secteur bancaire estonien était détenu par des banques nordiques, principalement des banques basées en Suède.

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Source: Assurance
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Journal de l'assurance: Un autre PDG d'une banque nordique tombe sous le scandale du blanchiment d'argent
Un autre PDG d'une banque nordique tombe sous le scandale du blanchiment d'argent
Le directeur de l'une des plus grandes banques suédoises a été limogé jeudi à la suite d'allégations selon lesquelles la banque serait liée à un scandale massif de blanchiment de capitaux dans les pays baltes.
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