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Un agent d'assurance emprisonné pour avoir tenté de frauder un ami en phase terminale

agent assurance emprisonné

Un agent d'assurance à Ashburn, en Virginie, a été condamné à deux ans de prison pour avoir fraudé son client d'environ 182 000 dollars.

Loudoun Now a rapporté que Semyya Cunningham, 41 ans, avait été condamnée par un jury fédéral le 1er février.

Les dossiers de la cour ont indiqué que Cunningham était un agent et un représentant autorisé de Western Reserve Life Assurance de l'Ohio. En avril 2014, elle a vendu une police d'assurance vie à un ami proche - identifié comme étant la victime A. La police vendue par Cunningham comprenait une option de prestation de décès accélérée qui permettait au détenteur de réclamer le produit avant son décès maladie.

Dans un coup du sort, la victime A a été diagnostiquée avec une maladie terminale peu après juillet 2014. C'est à cette époque que Cunningham a élaboré un plan pour frauder la victime A des produits de la police.

Cunningham a modifié les informations de contact sur la politique de la victime A à ses propres informations, ainsi que de changer les bénéficiaires de la politique des membres de la famille de la victime A en amis. Elle a ensuite présenté une demande de prestation de décès accélérée sans que la victime soit au courant.

Western Reserve a payé la réclamation et le chèque a été envoyé à Cunningham. Selon des preuves du tribunal, elle a ensuite transféré la plus grande partie de l’argent sur plusieurs comptes afin d’empêcher que la transaction ne soit inversée.
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Un fermier du Kentucky inculpé de fraude à l'assurance-récolte d'un million de dollars

assurance-récolte

Un fermier du Kentucky aurait usurpé plus d’un million de dollars en réclamant des assurances-récolte frauduleuses et d’autres actes illégaux.

Un grand jury fédéral a inculpé Christopher G. Hickerson, 45 ans, selon le Lexington Herald-Leader. Hickerson a cultivé du tabac, du blé d'hiver et du soja dans sa ferme du comté de Fleming, au Kentucky. Le grand jury a allégué que Hickerson avait caché sa production de tabac aux compagnies d'assurance pour réclamer des dommages à la récolte. La réclamation était suffisante pour déclencher des paiements plus importants financés par le gouvernement par l’intermédiaire de la Federal Crop Insurance Corporation, a rapporté le Herald-Leader.

Parmi les accusations portées contre l’Acte d’accusation contre Hickerson figuraient deux chefs de complot en vue de commettre une fraude à l’assurance-récolte. Le premier chef d'accusation alléguait que Hickerson avait conspiré avec d'autres pour obtenir des ajustements de qualité bidon sur le tabac présenté aux élèves comme appartenant à lui. En fait, le grand jury a allégué que le tabac appartenait à d’autres afin de gonfler la demande d’indemnisation de Hickerson.

Le deuxième chef d’accusation a accusé Hickerson d’avoir obtenu des polices d’assurance-récolte au nom des autres afin de tirer parti de leur statut de «nouveau producteur», a rapporté le Herald-Leader. Un nouveau producteur peut recevoir une garantie plus élevée pour l’assurance-récolte que celle qui a des antécédents de sinistres.

Hickerson a été inculpé de 10 chefs d’accusation, dont les plus graves ont été condamnés à une peine de prison de 30 ans et à une amende de 1 million de dollars. En outre, l’acte d’accusation demandait à Hickerson un jugement de plus d’un million de dollars, soit le montant qu’il recevait du fait de la fraude présumée.
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Les fraudeurs du gouvernement frauduleux, des compagnies d'assurance privées sur 100 millions de dollars

compagnies d'assurance privées
Assurance MIAMI, FLORIDA - Un groupe d'arnaqueurs de Floride qui ont créé des pharmacies pour encaisser le gouvernement et les compagnies d'assurance ont fini par écrire une ordonnance pour une peine de prison.

Les huit hommes possédaient et / ou exploitaient plusieurs pharmacies et entreprises connexes - connues sous les noms de pharmacie A à Z et de pharmacie La Havane - dont le seul but était d'aider ces criminels à remplir leurs propres poches.

Au départ, les hommes ont soudoyé des fournisseurs de soins médicaux pour qu’ils rédigent des ordonnances inutiles pour des médicaments composés comme des crèmes contre la douleur ou des cicatrices, puis facturaient aux compagnies d’assurance des patients des sommes importantes pour ces médicaments. Et lors de la préparation des prescriptions, ils utilisaient souvent des ingrédients inhabituels, tels que des tranquillisants pour chevaux, qui n'étaient pas médicalement nécessaires pour les patients en question.

Une pharmacie de préparation crée des médicaments sur mesure pour des patients individuels qui ne peuvent pas être traités avec des médicaments traditionnels en raison d'allergies ou d'autres besoins particuliers. La Food and Drug Administration n'approuve pas les médicaments composés.

Bien que les enquêteurs n'aient trouvé aucune preuve que l'un des patients ayant reçu des médicaments composés présentait des effets secondaires dangereux, la FDA prévient que l'utilisation inutile de médicaments composés peut présenter des risques pour les patients.

Au fur et à mesure de l'évolution de l'escroquerie, les conspirateurs ont acheté des listes d'informations sur les patients bénéficiant d'une assurance privée généreuse, Medicare ou TRICARE. Ils ont ensuite envoyé leurs crèmes et autres médicaments à ces patients avec ou sans la connaissance ou le consentement des patients et sans consulter leur médecin.

"Chaque salaire que vous gagnez, il y a de l'argent qui sort pour financer Medicare et votre propre assurance santé, et les Américains perdent des centimes sur le dollar pour ces fraudeurs", a déclaré Kurt McKenzie, agent spécial du FBI Miami.

Le programme a duré environ quatre ans et les participants ont eu recours à diverses tactiques pour éviter la détection, y compris l'achat de pharmacies supplémentaires à utiliser une fois qu'une compagnie d'assurance a cessé de payer les ordonnances qu'elle utilisait déjà.

Les bénéfices ont été considérables - plus de 100 millions de dollars. Nicholas Borgesano Jr., l’un des meneurs, en a fait environ 80 millions de dollars. Pourtant, grâce aux enquêtes du FBI, du Bureau de l’Inspecteur général du Département de la santé et des services sociaux et du Service d’enquête criminelle de la Défense, les fraudeurs ont été découverts et traduits en justice. Les techniques d'enquête traditionnelles, comme suivre une piste d'argent complexe, ont contribué à faire tomber l'anneau de fraude.

Les huit hommes impliqués dans le projet ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en matière de santé. En avril, Borgesano a été condamné à 15 ans de prison. Ses sept co-conspirateurs ont été condamnés à des peines allant de un à six ans.

Borgesano a utilisé ses millions pour acheter 16 propriétés et de nombreux bateaux et véhicules haut de gamme qui ont été confisqués dans le cadre de son plaidoyer. Les victimes - les promoteurs du régime d’assurance et le gouvernement - pourront récupérer une petite partie de leurs pertes grâce au processus de confiscation des actifs.

L’agent spécial Jennifer McGrath, qui a également travaillé sur l’équipe d’enquête de la division de Miami, a déclaré que le crime n’était certainement pas sans victime, en particulier pour les familles de militaires.

M. McGrath a déclaré que toute personne soupçonnant une fraude à l’assurance - telle que la réception imprévue de médicaments ou d’équipements non prescrits par votre médecin ou ne se faisant pas facturer une participation normale - devrait le signaler au service de prévention des fraudes de son assureur.
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Un homme de jonction accusé dans une fraude à l'assurance

Un homme de Grand Junction accusé de déposer deux réclamations d'assurance pour le vol de la même bicyclette de route, et un autre pour un cambriolage à domicile que sa petite amie à l'époque dit jamais eu lieu est confronté à des accusations de fraude.

En décembre 2012, Paul R. Sanders, âgé de 40 ans, aurait déposé une demande d'indemnisation pour un vélo de route Trek Madone 5.2 et un ensemble de roues de montagne Easton qui, selon lui, avaient été volées dans son véhicule pendant son stationnement. l'enquêteur du bureau du procureur général du Colorado qui a traité l'affaire. State Farm a versé 9 958 $ environ un mois plus tard.

Puis, en août 2015, Sanders a déposé une réclamation pour le même équipement prétendument volé, a écrit l'enquêteur. Dans la seconde affaire, Sanders aurait déclaré que le même ensemble de bicyclettes et de roues, ainsi que d'autres articles, avait été volé dans son garage situé au 2394 Ridgeway Court, selon le rapport.

"Paul Sanders a également soumis les mêmes reçus qui avaient été soumis pour la réclamation de 2012", a écrit l'enquêteur.

Un représentant de State Farm qui a parlé à Sanders a noté que Sanders n'a rapporté aucune preuve d'entrée forcée dans son garage. Elle a écrit dans la documentation que Sanders n'était pas disposée à fournir des formulaires d'inventaire de State Farm, et «a fini par se fâcher et a fini par mettre fin brusquement à l'appel téléphonique».

Plus tard, Sanders aurait présenté les formulaires requis.

À la fin d'octobre, State Farm a confisqué à Sanders un chèque de 24 355,93 $ couvrant tous les objets qu'il a déclarés avoir été volés, y compris les matériaux de construction et une échelle.

"Quelques jours plus tard, Paul Sanders a rappelé qu'il avait encore besoin d'être payé un montant additionnel de 55 408,63 $, ce qui porte son total à environ 79 764,56 $", a écrit l'enquêteur.

Sanders aurait prétendu qu'il n'avait pas été remboursé pour un ascenseur automatique et un dessus de cuisine en granit, selon le rapport.

State Farm a rouvert la réclamation de Sanders mais a renvoyé son cas à son unité d'enquêtes spéciales.

Peu de temps après que l'affaire a été signalée, Sanders aurait appelé et a dit à State Farm de fermer sa réclamation puisque sa banque allait couvrir le reste de la perte, le rapport a indiqué.

Plus tôt cette année, un enquêteur de l'État qui a fait suite à la réclamation n'a pas pu confirmer que Sanders avait payé le loyer de l'ascenseur et le dessus de cuisine en granit de son compte Wells Fargo.

L'enquêteur a également parlé à l'ex-petite amie de Sanders, qui vivait avec lui lorsqu'il avait déposé la demande en 2015.

"Paul Sanders ne lui a jamais rien dit au sujet des cambriolages qui ont eu lieu dans sa nouvelle maison et qui ont déposé un rapport de police", indique le rapport.

La femme a également dit que le garage ne pouvait être ouvert avec l'ouvre-porte de garage, que Sanders avait "en tout temps", a indiqué le rapport.

Sanders a embauché un avocat et a refusé de parler à l'enquêteur.

Le 26 juin, l'enquêteur a demandé un mandat pour l'arrestation de Sanders soupçonné de trois chefs d'accusation de fraude à l'assurance, un de vol, et un de faux, tous des crimes.

Il doit comparaître devant le tribunal le 30 juillet.
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Wells Fargo rembourse maintenant les clients pour l'assurance pour animaux de compagnie et d'autres ajouts

Wells Fargo & Co. n'est pas encore sorti des sentiers battus.
La banque scandaleuse n'est pas encore sortie de l'ornière avec le dernier rapport indiquant qu'elle est en train d'examiner des add-ons tels que l'assurance auto et habitation.

Le prêteur basé à San Francisco WFC, -0,42% est en train de rembourser les clients pour les produits, y compris l'assurance pour animaux de compagnie et les services juridiques qu'ils ne comprenaient pas ou ne savent pas utiliser, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. .

La banque, qui se remet encore d'un scandale majeur quand on a découvert qu'elle a ouvert plus de 3 millions de comptes sans connaissance ou approbation du client, rembourse des dizaines de millions de dollars pour les produits, qui ont été ajoutés à des centaines de milliers de comptes, dit le Journal.
Wells Fargo a facturé des frais mensuels pour ces produits complémentaires qui font actuellement l'objet d'une enquête par le Consumer Financial Protection Bureau. L'enquête vise à déterminer si les clients ont été trompés, connaissaient les produits et les frais et avaient la capacité de les annuler.

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Wells Fargo «examine les produits complémentaires vendus aux consommateurs par la banque ou ses fournisseurs de services et si des problèmes surviennent lors de cette révision, nous ferons le nécessaire avec les clients sous la forme de remboursements ou de remédiation», a déclaré Catherine Pulley, porte-parole de Wells Fargo. le papier. La banque «travaille avec nos régulateurs sur la révision en cours».

La semaine dernière, la banque basée à San Francisco a annoncé une charge de 619 millions de dollars sur ses bénéfices du deuxième trimestre pour rembourser les clients qui ont été surfacturés dans ses unités de change, de gestion de fortune et de prêt auto et hypothécaire.

En avril, la banque a convenu d'un règlement de 1 milliard de dollars avec le CFPB et le Bureau du contrôleur de la monnaie pour les manquements à ses pratiques de gestion des risques. Cela s'est produit après que la Réserve fédérale en février a pris la décision très inhabituelle de restreindre la taille du bilan de la banque, également pour son incapacité à gérer adéquatement le risque.

Pour être sûr, Wells Fargo n'est pas la seule banque à atterrir dans l'eau chaude sur les produits complémentaires. Citigroup Inc C, -1,23% et Bank of America Corp BAC, -1,53% ont payé plus de 700 millions de dollars chacun en amendes en 2015 et 2014 pour un comportement similaire.
Wells Fargo a déclaré lors d'un dépôt de titres en août dernier qu'il examinait des produits complémentaires, y compris des produits d'identification de vol et de protection de la dette, et a déclaré avoir commencé des efforts de remédiation pour ces clients touchés. La banque a embauché Ernst & Young pour aider à la révision en examinant 15 à 20 des quelque 85 produits complémentaires proposés.

Certains produits, tels que l'assurance habitation ou l'assurance automobile, étaient considérés comme appropriés, alors que d'autres, comme l'assurance pour animaux de compagnie mentionnée ci-dessus, ne l'étaient pas.

Les produits d'assurance s'avèrent les plus difficiles à trier car la banque utilise environ une douzaine de fournisseurs différents, dont Allstate Corp ALL, -2,44% American International Group Inc. AIG, -2,32% et Chubb Ltd. CB, -1,40%

Les actions de Wells Fargo ont baissé de 0,2% jeudi et ont chuté de 6,9% en 2018. tandis que le S & P SPX, -0,40% a gagné 4,9% et le Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,53% a gagné 1,5%.
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Les hommes de Lewiston paient pour des condamnations pour fraude à l'assurance sans rapport

Deux hommes de Lewiston ont été reconnus coupables d'accusations de fraude d'assurance sans rapport avec les enquêtes menées par le bureau du procureur général de l'Idaho.Jay Gaskill, juge du 2e district du comté de Nez Perce, a condamné mercredi Michael T. Wilson, 48 ans, à trois ans de probation et 10 jours de prison. Gaskill a ordonné à Wilson de payer 908 $ en restitution au département de l'assurance de l'Idaho pour les frais d'enquête, ainsi que 362 $ à la compagnie d'assurance Geico.Wilson a déposé une fausse réclamation auprès de Geico en juin 2015, indiquant que sa voiture avait été endommagée par une collision avec un cerf. Les enquêteurs ont déterminé que M. Wilson avait été impliqué dans un accident alors qu'il était en état d'ébriété, mais qu'il avait déposé la demande deux jours avant que sa police d'assurance entre en vigueur.Mercredi, le juge de district Jeff Brudie a condamné Jason L. 

Knabe, 39 ans, à deux ans de probation et à 60 jours de prison. Brudie a également ordonné à Knabe de payer 636 $ au département d'assurance de l'État.Knabe a déposé deux réclamations pour des biens endommagés par l'eau à Farmers Assurance en juillet 2015 et a tenté de réclamer des dommages-intérêts pour la même propriété deux fois.

Lorsqu'on lui a demandé une preuve, il a falsifié des documents liés à la propriété. Une ligne de ravitaillement d'évier s'est rompue et a inondé la maison de Knabe's Warner Avenue.Les deux cas ont été poursuivis par la sous-procureure générale, Jessica Cafferty, dans l'unité des poursuites spéciales du procureur général.
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Un dentiste de Virginie fait face à une peine d'emprisonnement de 10 ans pour fraude à l'assurance de 780 000 $

Un dentiste de Virginie a plaidé coupable d'arnaquer près de 800 000 $ de Medicaid et les assureurs.

Maryam E. Zarei de Glen Allen, en Virginie, détenait et exploitait Atlee Station Family Dentistry. Les procureurs ont déclaré qu'entre 2013 et 2016, Zarei a facturé Medicaid et un certain nombre d'assureurs pour des services qu'elle n'a jamais rendus.

Zarei a fraudé Medicaid, Delta Dental, Aetna, Met Life et U.S. Healthcare, selon un rapport de la filiale d'information locale WRIC. Elle a parfois facturé les assureurs pour des services jamais exécutés; dans certains cas, elle n'était même pas au pays quand elle a dit que les procédures avaient eu lieu.

Dans d'autres cas, elle facturait davantage les assureurs pour les services que ce qui était justifié. Elle a également facturé les services fournis après l'expiration de l'assurance des patients, puis a falsifié les factures pour refléter le fait que les procédures avaient eu lieu plus tôt que prévu, ont indiqué les procureurs.

Tout compte fait, Zarei arnaqué environ 783 000 $ des assureurs, selon WRIC. Elle a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude en matière de santé.

Zarei sera condamné en mars. Elle fait face à 10 ans de prison.
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Un travailleur social du Massachusetts accusé d'une fraude à l'assurance de 125 000 $

Un travailleur social clinique du Massachusetts fait face à des accusations de larcin et de fraude pour escroquer prétendument des prestations de santé.

Kathleen McGovern, 63 ans, a été accusée de 38 chefs d'accusation de larcin de plus de 250 $ et d'un chef de fausse déclaration dans des demandes de paiement de prestations de santé. Les procureurs ont déclaré qu'entre 2011 et 2017, McGovern a facturé New England Health pour des séances thérapeutiques qui n'ont jamais eu lieu.

Selon un rapport de MassLive.com, les enquêteurs ont parlé aux 38 patients que McGovern prétendait avoir traités et facturés à l'assureur. Tous les 38 ont corroboré les frais de l'état.

Les enquêteurs ont déclaré que McGovern a escroqué un total d'environ 125 000 $ en paiements de Santé Nouvelle-Angleterre.

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Une femme se fait passer pour une doctoresse en escroquerie d'assurance

Trois femmes du New Jersey ont été inculpées dans un complot de fraude à l'assurance dans lequel l'une d'entre elles aurait prétendu être médecin et aurait alors fait payer des compagnies d'assurance pour ses services.

Entre janvier 2016 et mai 2017, Yvonne Jeannotte-Rodriguez a vu et examiné des patients à la Ferraro Medical Clinic à Paterson, N.J., selon un rapport de NorthJersey.com. Rodriguez était sans licence. Le Dr Lisa Ferraro, qui employait Rodriguez, aurait été informée qu'elle n'était pas licenciée, mais Rodriguez se présentait encore aux patients en tant que médecin agréé, ont indiqué les autorités.

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Rodriguez et Ferraro auraient conspiré avec une troisième femme, Marta Galvan, pour facturer des compagnies d'assurance pour des services fournis par Rodriguez comme s'ils avaient été fournis par Ferraro, selon NorthJersey.com.

Les trois femmes ont été libérées suite à des convocations de plaintes. L'affaire sera renvoyée à un grand jury, a rapporté .
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Un homme du Tennessee plaide coupable à un plan d'assurance massif de Ponzi

Un homme du Tennessee a plaidé coupable d'avoir orchestré une escroquerie d'assurance de plusieurs millions de dollars qui a fait des milliers de victimes à travers le pays.

Bart Sidney Posey Sr., 50 ans, est l'ancien propriétaire des sociétés Tennessee American Trade Association (ATA) et Smart Data Solutions (SDS). Selon Don Cochran, avocat américain du Middle District of Tennessee, entre 2008 et 2010, Posey et ses co-conspirateurs se sont livrés à une escroquerie de grande envergure visant les consommateurs à la recherche d'une assurance santé.

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Par le biais de l'ATA et du SDS, Posey a vendu et fait vendre des produits d'assurance santé bidon, selon le bureau du procureur des États-Unis. Posey a admis dans son plaidoyer pour refuser des réclamations légitimes d'assurance santé, vendre un produit d'assurance qui n'était pas soutenu par un souscripteur légitime, et détournant des millions de dollars en primes d'assurance payées par ses clients.

Selon les procureurs, Posey a utilisé les primes des clients pour acheter, entre autres, une moto Harley Davidson, une voiture de sport et des billets de football. Il a également utilisé l'argent des clients pour rembourser une hypothèque personnelle de 500 000 $.

"Posey a opéré ses entreprises comme un système de Ponzi - rembourser certaines réclamations d'assurance avec de nouvelles primes pour créer l'apparence d'une compagnie d'assurance légitime et pour maintenir le régime", a déclaré le Bureau du procureur des États-Unis. "Posey a admis que certaines de ses victimes avaient des conditions préexistantes et ont été bloquées avec des milliers de dollars de factures médicales impayées en raison de sa fraude."

Posey risque jusqu'à 30 ans de prison. Il a également accepté de perdre plus de 6 millions de dollars. Il sera condamné en avril.
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Le géant de l'assurance accuse l'hôpital d'arnaque de 13,5 millions de dollars

Le géant de l'assurance-maladie, Anthem Blue Cross, menace de poursuivre un hôpital californien, affirmant qu'il a perpétré une escroquerie d'assurance qui a entraîné plus de 13,5 millions de dollars en paiements irréguliers.

Plus tôt ce mois-ci, Anthem a envoyé une lettre au centre médical de Sonoma West et au district médical de Palm Drive, exigeant le remboursement et menaçant des actions légales. Selon Anthem, l'hôpital «semble avoir conspiré avec plusieurs tiers pour fabriquer ou présenter faussement des demandes de services de tests toxicologiques qui ont été incorrectement facturés à Anthem».

Le centre médical de Sonoma West et les fonctionnaires du district ont déclaré qu'ils n'avaient rien fait de mal et qu'ils préparaient une réponse à l'assureur, selon un rapport de The Press Democrat.

Selon Anthem, la facturation frauduleuse a commencé après que l'hôpital ait établi un partenariat avec Durall Capital Holdings, une société de Floride, et le laboratoire d'essais de Durall, Reliance Laboratory Testing. En échange de plus de 2 millions de dollars, l'hôpital à court d'argent a accepté de mener des tests toxicologiques pour Durall.

Anthem a affirmé que lorsque les fournisseurs de soins de santé de tout le pays enverraient des échantillons à Reliance pour les tests, Reliance les distribuerait ensuite à différents laboratoires pour les dépister, y compris un laboratoire à Sonoma West, selon The Press Democrat.

"Sonoma West facture Anthem pour tout ou partie de ces tests - ce qui signifie qu'il a effectué les services, alors qu'en fait, il ne l'a pas fait", a déclaré la lettre d'Anthem.

La lettre a également souligné que Sonoma West «reçoit des quantités beaucoup plus élevées pour le dépistage des drogues dans l'urine, souvent 10 fois ou plus, en tant qu'hôpital, par rapport à la quantité moindre» que les laboratoires cliniques comme Reliance recevraient.

"En effet, c'est ce delta de remboursement qui semble être la seule valeur que Sonoma West apporte à ses partenaires dans le système", a déclaré M. Anthem.

Sonoma West, pour sa part, a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal.

"Nous contestons les affirmations dans la lettre, et une réponse à Anthem est en cours de préparation pour répondre à leurs préoccupations", a déclaré John Peleuses, PDG de Sonoma West.
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Un homme de New York admet son rôle dans une escroquerie majeure à l'assurance

Un homme de New York a plaidé coupable d'avoir participé à une escroquerie d'assurance de plusieurs millions de dollars dans laquelle les régimes d'assurance-maladie de l'État ont été fraudés en utilisant de fausses ordonnances.

Christopher Frusci, 33 ans, un chauffeur de bus à la Metropolitan Transportation Authority, a plaidé coupable à Newark, N.J., un tribunal fédéral à des accusations de complot en vue de commettre une fraude en matière de santé. Frusci a admis qu'il a conspiré pour frauder les plans de santé, y compris le plan de MTA, en utilisant des réclamations frauduleuses pour divers médicaments composés commercialisés par une société appelée «Société A» dans les documents judiciaires.

Selon le bureau du procureur des États-Unis, la compagnie A a recruté M. Frusci à titre de représentant des ventes et lui a demandé de cibler les gens avec certains régimes d'assurance-maladie qui couvraient les médicaments composés. Frusci a convaincu plusieurs employés du MTA d'obtenir des ordonnances médicalement inutiles en leur versant de l'argent mensuel entre 100 et 1 500 $.

Dans le cadre de son entente sur le plaidoyer, Frusci perdra 724 448 $ en produits de l'escroquerie. Il a également été condamné à payer une restitution d'au moins 5 millions de dollars. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $.

«À une époque où de nombreux Américains s'inquiètent de l'assurance santé pour leurs familles, nous avons vu beaucoup trop de cas où des assureurs privés et publics sont perquisitionnés pour des millions de faux remboursements sur des médicaments composés», a déclaré l'avocat américain Craig Carpenito. . "Frusci a admis que lui et d'autres ont cherché à frauder le plan de santé MTA et d'autres assureurs en recrutant les personnes mêmes qui bénéficient de cette couverture, leur offrant des pots-de-vin pour obtenir des médicaments dont ils n'avaient pas besoin."
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Un médecin spécialiste de la douleur se rend en prison pour fraude de 8 millions de dollars

Un médecin de gestion de la douleur du Massachusetts a été condamné à huit ans de prison fédérale sur un régime visant à tromper assurance-maladie et les assureurs santé.

Fathalla Mashali, 62 ans, a plaidé coupable à 27 chefs d'accusation pour fraude à la santé, un chef de complot pour fraude postale et 16 chefs de blanchiment d'argent, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts. En plus de sa peine d'emprisonnement, Mashali doit compléter trois ans de liberté surveillée et payer une restitution de plus de 8,7 millions de dollars.

Mashali, un médecin agréé dans le Massachusetts et le Rhode Island, a géré New England Pain and Wellness Management. Il a également employé des médecins en Egypte qui ont entré des informations fausses dans les dossiers médicaux des patients américains, ont indiqué les autorités.

Selon les procureurs, entre 2010 et 2013, Mashali a facturé l'assurance-maladie pour des services coûteux qu'il n'a jamais réellement fournis. Il donnait souvent à ses patients de fortes doses de médicaments d'ordonnance, y compris de puissants opiacés. Il a déclaré faussement dans les dossiers des patients et dans ses déclarations à des assureurs privés qu'il avait vu des patients pendant 25 minutes ou plus. En fait, selon les procureurs, Mashali voyait souvent ses patients pendant moins de cinq minutes. Les procureurs ont déclaré qu'au cours de ces brèves visites, Mashali n'effectuait aucun examen physique et se familiarisait rarement avec le statut ou l'histoire médicale du patient. Il a également surbooké les rendez-vous et est arrivé au travail parfois autant que quatre heures après son premier rendez-vous prévu. Il soumettrait alors des documents bidon en disant qu'il avait effectué des examens physiques approfondis.

"Dr. Mashali a dirigé sa pratique de gestion de la douleur comme un pilulier ", a déclaré le procureur américain Andrew E. Lelling. "Il a prescrit des stupéfiants puissants sans aucun service médical discernable aux patients, et certains patients sont morts des surdoses. À un moment donné, le Dr Mashali était l'un des prescripteurs les plus volumineux de l'oxycodone au Massachusetts, juste derrière l'un des principaux hôpitaux de Boston. Il a profité des patients, de son personnel et du système de santé américain en fraudant l'assurance-maladie. Cette phrase fait en sorte que le Dr Mashali ne traitera plus jamais - ou ne maltraîtra pas - les patients afin de se prendre en charge au détriment des soins aux patients.
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Un médecin du NJ s'est rendu en prison pour fraude à l'assurance de 3 millions de dollars

Un médecin du New Jersey se rend en prison pour trois ans pour avoir fraude à l’assurance-maladie et des assureurs privés sur 3 millions de dollars.

Anthony J. Enrico, 60 ans, a plaidé coupable à une accusation de fraude en matière de santé pour avoir facturé 150 000 séances de physiothérapie exécutées par du personnel non qualifié.

Enrico, un podiatre, a des bureaux à Paterson, Passaic et Elizabeth, N.J., selon un rapport par The Paterson Times. Les procureurs ont déclaré qu'entre 2007 et 2016, il avait facturé des assureurs pour des séances de physiothérapie qui n'auraient pas dû être couvertes par une assurance.

Medicare et les assureurs privés exigent que la thérapie physique soit effectuée uniquement par des personnes ayant une formation et des certifications appropriées. Mais Enrico avait des membres du personnel qui n'étaient pas formés ou certifiés pour fournir les services afin de pouvoir facturer les assureurs, a rapporté le Times.

En plus de la peine d'emprisonnement de trois ans, Enrico doit également purger trois ans de liberté surveillée et payer 3 millions de dollars en restitution.
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Le propriétaire d'une pharmacie a tenté de frauder un programme d'assurance de plus de 10 millions de dollars

Un propriétaire de pharmacie de l'Alabama a été condamné à cinq ans de prison pour complot visant à frauder un programme fédéral d'assurance maladie sur plus de 10 millions de dollars.

John Christopher Lemley, 51 ans, a également été condamné à une amende de près de 1 million de dollars et à une restitution de 918 234 $.

Lemley possédait une pharmacie en Géorgie appelée Southern Compounding. Il possédait également une société appelée Apotheca Supply, autorisée à réétiqueter et à réemballer les produits pharmaceutiques, et détenait une participation de 20% dans Medworx Sunflower, une filiale de la pharmacie du Mississippi Medworx Compounding.

Les procureurs ont déclaré qu'entre 2015 et 2016, Lemley et d'autres ont conspiré pour frauder TRICARE, le programme gouvernemental de soins de santé pour les militaires et leurs familles. Lemley a mené la fraude par divers moyens, notamment en passant des contrats avec Medworx Compounding pour recommander des prescriptions à Southern Compounding. Il a également payé des pots-de-vin aux représentants des ventes qui lui ont recommandé les ordonnances TRICARE, vendu des médicaments en vente libre mal étiquetés comme médicaments d'ordonnance et n'a pas réussi à annuler les allégations qu'il savait avoir été falsifiées.

"Chaque dollar volé à TRICARE est un dollar qui affaiblit notre position militaire globale et rend les soins de santé pour nos troupes encore plus assiégés", a déclaré le procureur américain Jay E. Town. «Que ce soit 10 ou 10 000 $, ceux qui ont l'intention de frauder le gouvernement fédéral - en particulier nos composantes du ministère de la Défense - se joindront bientôt à M. Lemley.
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Chien de garde de la fraude d'assurance met en garde contre l'escroquerie de Medicare

La Coalition contre la fraude à l'assurance met en garde les personnes âgées contre une arnaque d'usurpation d'identité ciblant les bénéficiaires de assurance-maladie.

A partir de ce mois, assurance-maladie enverra de nouvelles cartes avec des caractères aléatoires - au lieu de numéros de sécurité sociale - à près de 60 millions de personnes âgées. Les nouvelles cartes sont une mesure de sécurité pour empêcher le vol d'identité médicale et financière par des escrocs qui volent les numéros de sécurité sociale des personnes âgées des cartes, selon la coalition.

Mais les escrocs ont froidement appelé les personnes âgées à propos des nouvelles cartes, essayant de voler les numéros de sécurité sociale, les numéros de compte bancaire et les informations de carte de crédit, a averti la coalition. Les appelants prétendent qu'ils proviennent de l'assurance-maladie et demandent des renseignements personnels sur les personnes âgées. Parmi les emplacements que les escrocs utilisent sont:


  • Vous devez payer pour votre nouvelle carte d'assurance-maladie, sinon vous perdrez vos avantages
  • Medicare met à jour ses fichiers et a besoin de vos numéros de carte bancaire et de carte de crédit
  • L'assurance-maladie doit confirmer votre numéro de sécurité sociale avant de pouvoir recevoir votre nouvelle carte
  • Medicare a besoin de vos informations bancaires pour vous rembourser sur votre ancienne carte

La coalition a averti que les courriels frauduleux et les textes utilisent des tactiques similaires.

"Les arnaqueurs s'attaquent à la confusion sur les nouvelles cartes d'assurance-maladie", a déclaré la coalition. Selon un sondage de l'AARP, trois aînés sur quatre ne savent rien ou presque des cartes et six sur dix pensent qu'ils doivent payer des frais. Jusqu'à la moitié pourrait ne pas remettre en question la légitimité d'un appel de quelqu'un prétendant être un représentant de Medicare.

La coalition a offert ce conseil:


  • Si quelqu'un vous appelle avec un argument sur les nouvelles cartes, raccrochez. L'assurance-maladie ne vous parlera pas des cartes. Ils sont gratuits, et les bénéficiaires de Medicare n'ont pas à signaler ou vérifier les informations afin de les recevoir
  • Inscrivez-vous pour recevoir une alerte indiquant que Medicare a posté la nouvelle carte
  • Détruisez votre ancienne carte Medicare quand la nouvelle arrive
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Quatre pharmaciens, médecin accusé dans une escroquerie d'assurance de 5 millions de dollars

Quatre pharmaciens, un médecin et un recruteur de patients dans le Michigan ont été inculpés dans le cadre d'un stratagème visant à frauder les compagnies d'assurance.

Les pharmaciens Samir Berri, Anthony Cole, Shamimur Rahman et Ghassan Hamka ont été inculpés dans l'acte d'accusation. Le Dr Asm Akter Ahmed et le recruteur de patients Fouzi Ramouni ont également été inculpés. Berri, Ahmed et Ramouni ont également été accusés d'avoir distribué et conspiré pour distribuer des substances contrôlées.

Les autorités ont déclaré qu'entre 2011 et 2017, les quatre pharmaciens - copropriétaires et pharmaciens responsables de quatre pharmacies du Michigan - ont frauduleusement facturé assurance-maladie, Medicaid et Blue Cross Blue Shield pour des substances contrôlées qui ont été distribuées, et pour des médicaments à prix élevé. les médicaments qui n'ont pas été dispensés. L'escroquerie a d'abord été détectée par assurance-maladie, qui a constaté un déficit entre les stocks enregistrés de chaque pharmacie et les réclamations que chacun d'eux soumettait pour remboursement.

Les facturations facturées ont rapporté aux pharmacies des profits totaux de plus de 5 millions de dollars, que les copropriétaires ont utilisés pour leurs propres dépenses personnelles. Les autorités ont déclaré que les accusés avaient même facturé des compagnies d'assurance pour avoir fourni des médicaments à des patients déjà décédés.

Certaines des fausses facturations auraient été générées dans le cadre d'une conspiration entre Berri, Ahmed et Ramouni. Les autorités ont déclaré que Ramouni avait recruté et payé des bénéficiaires de assurance-maladie et de Medicaid pour rendre visite à Ahmed, qui - sans un véritable examen ou une démonstration de nécessité médicale - a prescrit des opioïdes à ces patients. Il a également souvent prescrit des médicaments coûteux et inutiles. Ramouni et les patients prendraient alors les prescriptions d'opioïdes à remplir à la pharmacie de Berri. Berri facturera à son tour la compagnie d'assurance du patient pour la distribution de la substance contrôlée, ainsi que pour les médicaments coûteux. Selon l'acte d'accusation, les substances contrôlées distribuées frauduleusement avaient une valeur marchande supérieure à 1 million de dollars.

«L'épidémie d'opioïdes d'aujourd'hui est alimentée en partie par l'avidité de certains médecins, pharmaciens qui détournent sciemment des analgésiques et des narcotiques légitimes vers des trafiquants de drogue pour distribution illégale dans nos communautés», a déclaré le procureur américain Matthew Schneider. "Pour aggraver les choses, ces médecins et pharmaciens fraudent parfois assurance-maladie, Medicaid et l'assurance privée afin de générer des profits encore plus importants pour eux-mêmes. Nous continuerons à utiliser tous les moyens disponibles pour enquêter et poursuivre ces affaires. "

En cas de condamnation, les accusés encourent jusqu'à 10 ans de prison et des amendes allant jusqu'à 250 000 $.
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Un médecin de Californie accusé d'escroquerie à l'assurance de 700 000 $

Un médecin de Californie a été accusé de fraude à l'assurance pour escroquer prétendument des assureurs sur plus de 700 000 $.

Dr Gary Royce Wisner, 61 ans, a été accusé de 11 chefs d'accusation de fraude d'assurance après avoir prétendument fourni un traitement médical excessif et inutile pour les patients orthopédiques, selon WorkersCompensation.com.

"Dr. M. Wisner a violé son serment d'Hippocrate lorsqu'il aurait abusé de ses patients et du système d'indemnisation des travailleurs pour alimenter ses poches avec des profits illégaux ", a déclaré le commissaire des assurances de Californie, Dave Jones. "Lorsque les fournisseurs de services médicaux arnaquent le système, tout le monde perd, y compris les travailleurs blessés, leurs employeurs et les consommateurs lorsque les pertes leur sont transmises par des prix plus élevés pour les biens et les services."

Une enquête menée par plusieurs agences a révélé que Wisner aurait fourni des traitements médicaux inutiles - notamment en exposant ses patients à des radiographies excessives - afin de commettre une fraude à l'assurance. L'escroquerie de Wisner aurait causé la perte de plus de 700 000 $ à quatre assureurs, dont le Fonds d'assurance de l'État, Zenith Insurance, Hartford et Tristar.

La fraude à l'assurance maladie est un drain de plusieurs milliards de dollars sur l'économie de la Californie, selon WorkersCompensation. Au cours des deux dernières années, le Département des assurances de la Californie a procédé à des arrestations dans des affaires de fraude en matière de soins de santé totalisant plus de 2 milliards de dollars.
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La première place du Royaume-Uni pour les demandes frauduleuses d'assurance automobile

Birmingham est un foyer pour les fraudeurs qui fabriquent des collisions pour les paiements d'assurance. Birmingham a été classée au premier rang britannique pour les réclamations d'assurance frauduleuses «crash for cash», où les fraudeurs entrent délibérément en collision avec d'autres véhicules dans l'espoir d'obtenir un remboursement des compagnies d'assurance.

Selon les classements de l'Insurance Fraud Bureau, un organisme de l'industrie, Birmingham a constitué la moitié des 10 premiers codes postaux à travers le Royaume-Uni pour le crime.

Une étude distincte réalisée par Aviva l'année dernière a également nommé le capital de «l'argent pour le cash» de Birmingham. Il a montré que le quart des 3000 demandes frauduleuses à Aviva ont été faites dans la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni.

Manchester, Oldham et Bradford se sont également classés parmi les dix premiers en matière de fraude «crash for cash» dans la dernière étude d'IFB.

La ville et les villes du nord de l'Angleterre se classent au premier rang et l'IBF ne répertorie que trois codes postaux de Londres parmi les 30 principaux hotspots.

L'IFB a déclaré que les criminels «contre paiement» coûtent aux assureurs 336 millions de livres sterling par an et rapportent souvent aussi de fausses blessures et des demandes de crédit.

"Ces escroqueries peuvent sembler à certains d'être un moyen inoffensif pour battre le système et obtenir un paiement facile avec un risque minime. La réalité est que non seulement ces personnes ont maintenant une très bonne chance de se faire prendre et de faire face aux conséquences, mais ces escroqueries mettent en danger la vie des autres automobilistes », a déclaré le directeur d'IFB, Ben Fletcher.(assurance automobile)

"Les fraudeurs prennent des véhicules sur la voie publique et obligent des innocents à des collisions inutiles", a-t-il déclaré. "Non seulement cela représente-t-il un risque réel de blessure, mais malheureusement, nous connaissons au moins un décès qui a résulté de ces incidents incroyablement dangereux et imprudents", a-t-il ajouté.

L'IBF a averti les automobilistes de chercher des signes révélateurs d'un accident d'escroquerie, y compris l'autre conducteur semblant extrêmement calme malgré un accident, le conducteur pré-préparé avec les détails d'assurance déjà écrit et réclamé des blessures en désaccord avec le force de l'impact.
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