Des milliers d'investisseurs victimes d'une escroquerie à Financial.org


Escroquerie financière

Financial.org a déjà souscrit au registre officiel britannique des sociétés en tant qu’activité immobilière en 2015.

Les clients de Financial.org, une société enregistrée au Royaume-Uni qui a attiré des investisseurs de pays d’Asie et du Moyen-Orient, affirment avoir versé leur argent dans ce qui est considéré comme une arnaque mondiale sophistiquée en matière d’investissement et avertir les autres de ne pas se laisser faire.


Selon un rapport de Reuters, Financial.org a écrit sur la page Facebook de la société qu’elle avait converti les soldes des comptes de ses investisseurs en son propre jeton numérique, baptisé "FOINS".

Cette décision intervient quelques semaines après que Financial.org, sous le drapeau rouge de huit régulateurs, ait averti les déposants qu’ils réduiraient leur capital de 20% et fermeraient définitivement leurs comptes, à moins que le capital minimum requis ne soit porté de 3 000 à 10 000 dollars.

La FCA du Royaume-Uni a inscrit le gestionnaire d’actifs sur la liste noire en janvier et, en mars, l’autorité de réglementation des valeurs mobilières des Émirats arabes unis a lancé un avertissement aux investisseurs afin qu’ils se tiennent à l’écart de la société.

Les observateurs financiers en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande ont également mis en garde contre la société dans des annonces réglementaires distinctes.

Les clients désespérés affirment que Financial.org, un sponsor de l’équipe de Formule Un, Williams, a orchestré de faux comptes de médias sociaux et de bulletins d’entreprise, et allègue même de fausses photographies de dirigeants d’entreprise sur son site Web.

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Les investisseurs trompés par de faux avocats
Reuters a ajouté qu'elle avait reçu des plaintes de clients qui auraient versé entre 3 000 et 400 000 dollars à un stratagème de type Ponzi exploité par Financial.org. Ils ont fourni des captures d’écran des pages de leur compte indiquant que les demandes de retrait avaient été rejetées, ainsi que des captures d’écran des notifications susmentionnées affichées dans une section du site Web de la société protégée par mot de passe et réservée aux membres.

La société, qui aurait des bureaux à Abou Dhabi et à Londres, se décrit comme une plate-forme éducative et affirme qu’elle n’exploite aucune activité de courtage ni ne gère aucun investissement.

Selon son site Web, «Les membres qui souhaitent [sic] investir ou échanger doivent d'abord se connecter à FOINS (une plate-forme Blockchain). Toutes les transactions financières entre les investisseurs et les prestataires de services financiers auront lieu uniquement dans le système FOINS Blockchain. ”

Il est intéressant de noter que Financial.org a déjà signé avec Companies House, le registre officiel britannique des sociétés, en tant qu’activité immobilière en 2015. Toutefois, l’enregistrement ne permet pas à la société de réaliser des transactions financières. La Companies House a également annoncé qu'elle se préparait à radier le cabinet car elle n'avait jamais déposé de compte.

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Les investisseurs émiratis doivent éviter Financial.org

Un organisme britannique de réglementation des valeurs mobilières a déclaré qu'une société britannique avait attiré des investisseurs de pays d'Asie et du Golfe

L’organisme de réglementation des valeurs mobilières des Emirats arabes unis a averti mercredi les investisseurs de ne pas traiter avec Financial.org, une société britannique non réglementée qui attirait des investisseurs de pays d’Asie et du Golfe.

Cette alerte intervient après que la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme de surveillance des Philippines, ait averti en avril que les vendeurs, courtiers ou agents ayant promu des investissements non autorisés tels que Financial.org pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 21 ans de prison.

Les régulateurs en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande ont également placé Financial.org sur des listes d’alerte de sociétés non autorisées avec lesquelles les investisseurs devraient faire preuve de prudence.

«L’autorité (EAU) met en garde les investisseurs contre toute utilisation de ce site Web (Financial.org) et de tous les services qu’elle propose concernant les produits financiers et les portefeuilles d’investissement», a déclaré la Emirates Securities & Commodities Authority.

Il a ajouté que Financial.org n'était pas autorisé à effectuer des transactions financières.

Financial.org, un sponsor de l’équipe britannique de Formule 1 Williams, n’a pas pu être contacté immédiatement pour un commentaire via son site Web. Williams a refusé de commenter.

Reuters a annoncé en janvier que Financial.org gérait des centaines de milliers de dollars pour des investisseurs asiatiques, même s'il n'était pas autorisé à effectuer des transactions financières.

Financial.org, qui se décrit comme une entreprise d’éducation, ne figure pas sur une liste publique des entreprises autorisées et réglementées par la UK Financial Conduct Authority (FCA) à acheter et vendre des actions ou des obligations à leurs clients. Offrir des services d'investissement sans autorisation réglementaire est une infraction pénale en Grande-Bretagne.

La FCA enquête sur les activités de la société, a déclaré à Reuters une source proche de la situation.

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La FCA prévient le public d'un courtier en FX sans licence et de deux sociétés clones


Ces entreprises ne sont pas un phénomène inhabituel dans l'industrie.

La Financial Conduct Authority (FCA) a émis plusieurs avertissements aux investisseurs leur conseillant de ne pas recourir aux services de plusieurs sociétés de courtage de clones / non réglementées.

La dernière réglementation en vigueur inclut les courtiers d’options forex et binaires qui semblent solliciter et / ou accepter des fonds de résidents du Royaume-Uni sans avoir obtenu l’enregistrement FCA.

Selon le chien de garde de la Ville, bon nombre de ces entités agissent à un titre qui les oblige à s’inscrire auprès de la FCA. L’enregistrement permet à l’agence d’assurer une sécurité et une surveillance accrues de l’industrie en vérifiant si les entreprises respectent les normes financières minimales ainsi que les exigences en matière de divulgation, de communication de l’information et de conservation des documents.

L'organisme de réglementation a mis en garde contre la société clone 4 You Limited, qui personnifie l'identité de la société indépendante Independent Financial Services 4 You Ltd. au Royaume-Uni. Des particuliers au Royaume-Uni ont également été pris pour cibles par un autre opérateur de clone, Viking Investments Global. Dans ce cas, la société nommée utilise les détails de Viking Global Investors Europe LLP. La FCA appelle à la prudence lorsque les clients reçoivent des appels de ces sociétés.

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Les entreprises clonées ne sont pas un phénomène inhabituel dans l'industrie, car les fraudeurs ont développé de plus en plus de ressources ces dernières années. Une tactique couramment adoptée consiste pour les fraudeurs à annoncer une opération illégale en tant que marque ou entité réputée.

Capital City Holdings, un courtier en devises moins connu, a également été mis sur la liste noire par l’organisme de réglementation des finances britannique après que la société en question a affirmé qu’elle opérait avec une licence FCA.

La Financial Conduct Authority a précisé que la société en question ne détenait aucune licence valide d'aucune sorte, indiquant que Capital City Holdings n'était pas autorisée à fournir des services d'investissement ou des activités dans le pays.

Faisant écho aux avertissements précédents, la FCA ignore que les courtiers non autorisés continuent de promouvoir les investissements non réglementés, en prenant de l'argent auprès du grand public, et que le régulateur est impuissant à faire quoi que ce soit.
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